بیت کوین چیست؟ (Bitcoin) آموزش بیت کوین به زبان ساده

یک اختراع متحولانه در سال ۲۰۰۹ توسط فرد یا گروهی که هنوز هم هویتشان نامعلوم است، توانست شاخه‌ی جدیدی در بازارهای مالی دنیا ایجاد کند. این اختراع همان بیت کوین است. سکه‌های مجازی که عامه‌ی مردم آن‌ها را به نام ارز دیجیتال می‌شناسند. اگر ۵ سال به عقب برگردیم،‌ کمتر کسی در مورد بیتکوین شنیده یا از آن مطلع بود، اما هرچه جلوتر می‌رویم،‌ با کاهش ارزش پول ملی و اتفاقات اقتصادی مختلفی که در دنیا در حال وقوع است، به وضوح مشاهده می‌شود که عده‌ی بیشتری از مردم وارد بازارهای مالی شده‌ تا از این طریق بتوانند سرمایه‌ی خود را رشد دهند. در این مقاله می‌خواهیم به طور جامع و به زبان ساده، شما را با ارز دیجیتال بیت کوین آشنا کنیم و به ویژگی‌ها، طرز کار، کاربرد، تفاوت آن با دیگر ارزها، مشکلات قانونی و… بپردازیم. حتی اگر قبلاً در این باره مطالعه داشته‌اید، پیشنهاد می‌کنیم جهت تکمیل اطلاعات خود، این مطلب را از دست ندهید.

بیت کوین چیست؟

«بیت کوین» (Bitcoin) با نماد BTC یک پول دیجیتال است ولی با پول دیجیتالی که در عابربانک‌های خود داریم تفاوت دارد. تمام بانک‌هایی که می‌شناسیم یک وبسایت مشخص داشته و کلیه‌ی سرویس‌های خود را توسط یک سرور و یک سیستم مرکزی ارائه می‌دهند. این سیستم از تکنولوژی دفترکل توزیع‌شده (DLT) خاصی به نام بلاک چین (Blockchain) استفاده می‌کند.

شبکه‌ی بیت کوین به این شکل طراحی نشده و سرور مرکزی برای آن وجود ندارد. «ساتوشی ناکاموتو» (Satoshi Nakamoto) نام فرد یا گروه ناشناسی است که اولین بار ایده‌ی بیت کوین را به دنیا معرفی کرد. نرم‌افزار طراحی‌شده برای بیت کوین این ویژگی را داشت که می‌توانست روی چندین کامپیوتر در سراسر دنیا به طور هم‌زمان اجرا شود و همه‌ی اعضای شبکه (یا نودها (Nods))، یک نسخه‌ از داده‌های کل شبکه را در سیستم خود داشته باشند.

وقتی همه‌ی اعضا، یک نسخه از پایگاه داده را در اختیار داشته باشند، می‌توانند در مورد انتقال پول بین آدرس‌ها یا شماره حساب‌های مختلف نظر دهند. در شبکه‌ی بیت کوین فقط زمانی پول با موفقیت جابه‌جا می‌شود که بیش از نیمی از تمام اعضای شبکه، درستی اطلاعات تراکنش مورد نظر را تأیید کنند. به چنین سیستمی که پایگاه‌داده‌ی‌ متمرکز ندارد، یک «دفتر کل توزیع‌شده» (DLT= Distributed Ledger Technology) گفته می‌شود. DLTها انواع مختلفی دارند و بیت کوین از نوع خاصی از آن‌ها به نام «بلاک چین» (Blockchain) استفاده می‌کند.

به شبکه‌هایی که از دفترکل توزیع‌شده استفاده می‌کنند، «شبکه‌های غیرمتمرکز» (Decentralized Networks) می‌گوییم. طراحی این نوع شبکه‌ها مثل بیت کوین، باید به گونه‌ای باشد که بدون نیاز به سرور مرکزی، سیستم و اعضای آن بتوانند تمام کارها را مدیریت کرده و جلوی خرابکاری‌های احتمالی را بگیرند. به همین دلیل در پیاده‌سازی شبکه‌های غیرمتمرکز از سیستم‌های «رمزنگاری» (Encryption) و قوانین مختلف برای رسیدن به یک همفکری عمومی استفاده می‌شود که در ادامه بیشتر راجع‌ به آن‌ها صحبت می‌کنیم.

از آنجایی که این پول جدید، بر اساس یک سیستم رمزنگاری پیچیده کار می‌کند، به آن «ارز رمزنگاری‌شده» یا «کریپتوکارنسی» (Cryptocurrency) گفته می‌شود. در فارسی هم معادل‌های مختلفی مثل رمزارز یا ارز دیجیتال برای آن به‌کار می‌رود.

بیت کوین چگونه کار می‌‌کند؟

«بیت کوین» (Bitcoin) نوعی پول دیجیتال است که ماهیت فیزیکی ندارد و به صورت کامل بر بستر اینترنت قرار دارد. شبکه‌ بیت کوین یک شبکه غیرمتمرکز است که امنیت آن با استفاده از فناوری‌های رمزگذاری پیچیده تامین می‌شود. غیرمتمرکز بودن شبکه به این معناست که بیت کوین به شکلی کاملا مستقل عمل می‌کند و هیچ وابستگی‌ای به دولت‌ها یا سازمان‌های خصوصی ندارد.

از نظر یک کاربر عادی، بیت کوین تنها پولی است که از طریق اپلیکیشن‌ها روی گوشی و رایانه قابل ارسال یا دریافت است. ولی در حقیقت شبکه‌ بیت کوین بسیار پیچیده‌تر از چیزی که فکر می‌کنید کار می‌کند. شبکه‌ بیت کوین یک بستر عمومی به نام زنجیره بلوکی یا «بلاک چین» (Blockchain) را میان کاربران به اشتراک می‌گذارد.

در حقیقت می‌توان گفت بلاک چین یک نوع از «دفاتر توزیع‌شده» است که به ثبت داده‌ها می‌پردازد. بلاک چین بر روی یک سرور یا سیستم مرکزی قرار ندارد و به شکل «همتا به همتا» (Peer to Peer) P2P میان تمامی کاربران پخش شده است. در واقع پردازش توسط این اشخاص انجام می‌شود که به آن‌ها گره یا «نود» (Node) گفته می‌شود. این ویژگی است که بلاک چین و بیت کوین را غیرمتمرکز می‌کند و باعث می‌شود هیچ نهاد و دولتی نتواند در آن دخالت کند و باعث بروز فساد شود.

حال برمی‌گردیم به بلاک چین؛ بستر بلاک چین تمامی تراکنش‌هایی را که انجام می‌شود ثبت می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد که این تراکنش‌ها را ببینند و صحت آن‌ها را بسنجند. تراکنش‌ها در این شبکه به وسیله‌ امضای دیجیتال معتبر می‌شوند و در هر لحظه کاربران می‌توانند بر تراکنش‌ها نظارت کنند.

هزینه‌ تراکنش‌‌های بیت کوین

نرخ تراکنش‌های بیت کوین بسیار ناچیز است. البته ازآنجایی‌که هیچ‌گونه بانکی وجود ندارد، شما جهت انجام این تراکنش‌ها هزینه‌ای را برای خدمات بانکی پرداخت نمی‌کنید و بسته به اینکه چه نوع کاربری هستید و از چه خدماتی استفاده می‌کنید، باید مبلغی را به عنوان کارمزد به سه دسته از افراد پرداخت کنید:

• «نودها» (Node) شبکه که همان سرورها هستند و به‌وسیله‌ ماینرها پشتیبانی می‌شوند.
• صرافی‌های دیجیتال که فرایند تبدیل بیت کوین‌ها به ارزهای فیات (دلار، یورو و…) را انجام می‌دهند.
• استخرهای استخراج که کاربران به آن‌ها ملحق می‌شوند.

درواقع مالکان تعدادی از نودهای سرور برای هر بار انتقال بیت کوین به دیگر نودها، مبلغ ناچیزی را دریافت می‌کنند. همچنین صرافی‌های دیجیتال نیز جهت نقد کردن بیت کوین شما به دلار و یورو نیز کارمزد خود را دریافت می‌کنند و ضمنا استخرهای استخراج هم از افرادی که به این عضویت این استخرها درمی‌آیند، مبلغی را به‌عنوان حق عضویت ماهانه یا سالانه دریافت می‌کنند. البته حتی باوجود این هزینه‌ها و نرخ‌ها، کماکان هزینه تراکنش های بیت کوین به نسبت هزینه‌های بانکی به‌صرفه‌تر است.

استخراج بیت کوین

جهت استخراج بیت کوین باید رایانه خود را به‌طور تمام‌وقت در اختیار شبکه قرار داد تا مسائل بسیار دشوار ریاضی (که جزئی از فرایند الگوریتم «گواه اثبات کار» (Proof of Work) یا همان PoW است) را حل کند. درواقع هر مسئله ریاضی حاوی یک راه‌حل شصت و چهار شماره‌ای است و درصورتی‌که رایانه‌ شما بیست و چهار ساعته کار کند، ممکن است بتواند در دو الی سه روز یک مسئله بیت کوین (از ۶۴ تا) را حل کند.

درواقع با این کار شما شاید قادر باشید به‌وسیله‌ یک سخت‌افزار استخراج معمولی روزانه پنجاه سنت پول کسب کنید و البته که باید هزینه برق را نیز محاسبه کنید. برای فردی که سی و شش سخت‌افزار ماینینگ قدرتمند دارد، این رقم به روزانه پانصد دلار نیز خواهد رسید. با این حساب می‌توان گفت که یکی از بهترین راه‌ها جهت استخراج بیت کوین پیوستن به استخرهای استخراج است که با ملحق شدن به دیگر ماینرها شانس رسیدن به سود خود را افزایش دهید.

رابطه بیت کوین و بلاک چین

داده‌های پردازش‌شده در قالب اطلاعات، درون بلاک قرار می‌گیرند و هر بلاک، رمزنگاری و در انتها به بلاک‌های قبلی اضافه می‌شود. در ضمن برای رمزنگاری هر بلاک، از رمز بلاک قبلی نیز استفاده می‌شود و در حقیقت همه‌ی آن‌ها زنجیروار بهم متصل خواهند بود. عملیات رمزنگاری بلاک‌ها به کمک توابع ریاضی هش انجام می‌گیرد. ویژگی تابع هش این است که می‌تواند به ازای ورودی‌های مختلف، خروجی با اندازه‌ی ثابت تولید کند.

شبکه‌ی بیتکوین از تابع هش SHA-256‌ استفاده می‌کند. این تابع به ازای هر ورودی با اندازه‌ی دلخواه، یک خروجی ۲۵۶ بیتی تولید می‌کند. نکته‌ی مهم در عملیات هش، یک‌طرفه و غیربازگشتی بودن آن است. یعنی به راحتی می‌توان برای هر داده‌ای، یک مقدار هش تولید کرد؛ اما تشخیص مقدار اولیه از روی خروجی هش، کاری بسیار سخت و پرهزینه است.

بلاک های موجود در بلاک چین با چنین سیستم رمزنگاری قدرتمندی به هم متصل می‌شوند. اگر کوچکترین تغییر یا دستکاری در اطلاعات یک بلاک صورت بگیرد، هش آن بلاک مقدار متفاوتی خواهد شد و هم‌چنین هش تمام بلاک‌های زنجیره نیز تغییر خواهد کرد. به همین دلیل است که امکان دستکاری اطلاعات ثبت‌شده در بلاک چین بسیار کم است. این ویژگی‌های باعث شده که اکثر پروژه‌های کریپتویی، بستر بلاک چین را برای پیاده‌سازی شبکه‌ی خود انتخاب کنند. اما باید توجه داشته ‌باشیم که بلاکچین تنها یک زیرمجموعه از دنیای بزرگ DLTها (دفترکل توزیع‌شده) است.

آیا بیت کوین قانونی است؟

بیت کوین تنها ارز دیجیتالِ موجود نیست و در طول یک دهه‌ی گذشته، رمزارزهای مختلفی مثل اتریوم، کاردانو، ریپل، پولکادات،‌ بایننس کوین و هزاران پروژه‌ی دیگر ساخته شده‌اند و مجموعه‌ی آن‌ها، بازار مالی نوظهور کریپتوکارنسی‌ها را تشکیل می‌دهند. به علت غیرمتمرکز بودن پروژه‌های این حوزه، فرایند نظارت و قانون‌گذاری در آن‌ها پروسه‌ای پیچیده و زمان‌بر است و تا کنون هیچ کشوری نتوانسته قوانین جامع و مناسبی برای رمزارزها تدوین و اجرا کند.

دولت‌ها و حکومت‌ها همواره تمایل دارند کلیه‌ی سیستم‌های مالی را تحت نظارت خود داشته باشند تا بتوانند در زمان‌های مختلف، محدودیت‌های مورد نظرشان را روی حساب‌ها و جریان‌های مالی اعمال کنند. بیتکوین دقیقاً برای مبارزه با چنین سیستمی خلق شد، پس طبیعی است که دولت‌ها به سادگی با آن کنار نیایند.

به هر حال امروز که حدود ۱۷ سال از عمر بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال می‌گذرد و علاوه بر کاربرهای معمولی، پای سرمایه‌گذارهای سازمانی نیز به این میدان باز شده، هر کشور قوانین ضدونقیضی در این باره وضع کرده است. در کشور ما ایران، زمانی خرید و فروش دستگاه‌های ماینر آزاد و زمانی هم غیرقانونی بود.

در حال حاضر خرید ماینر و فعالیت استخراج به شرط ثبت دستگاه و پرداخت مالیات و استفاده از تعرفه‌ی برق تصویب‌شده برای این کار، بلامانع است. هم‌چنین استفاده از «صرافی‌های ارز دیجیتال» (Crypto Exchanges) برای خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال تا زمانی که مصداق پولشویی یا فعالیت‌های قاچاق نباشد، مشکل قانونی ندارد. البته صرافی‌های این حوزه هیچ مجوزی برای ارائه‌ی این خدمات به کاربرها ندارند و جالب‌تر اینکه هنوز هیچ سازمانی برای اعطای این مجوز تشکیل نشده است. پس نتیجه می‌گیریم این نوع فعالیت‌ها نه قانونی است و نه غیر قانونی.

نحوه خرید بیت کوین

خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال از راه‌های مختلفی امکان‌پذیر است. ساده‌ترین راه خرید بیتکوین استفاده از بهترین صرافی ارز دیجیتال است. صرافی ارز دیجیتال جایی است که امکان مبادله‌ی «پول فیات» (Fiat Currency) یا همان پول رایج کشور‌ها را با ارزهای دیجیتال و هم‌چنین مبادله‌ی ارزهای دیجیتال مختلف با هم را امکان‌پذیر می‌سازد و در ازای آن از کاربرها کارمزد دریافت می‌کند.

صرافی‌ها در هر کشور برای مبارزه با پول‌شویی و کارهای خلاف،‌ مجبور به رعایت قوانین «شناخت مشتری» یا همان «احراز هویت» (KYC) هستند. به این ترتیب که اطلاعات شناسایی، تماس و آدرس هر کاربر را دریافت و پس از بررسی، اجازه‌ی فعالیت به آن‌ها داده می‌شود. صرافی‌ها خدمات مختلفی به کاربرها ارائه می‌کنند. آن‌ها خرید و فروش لحظه‌ای، بازار معاملات کاربرها با هم، کیف پول‌های اختصاصی، سپرده‌گذاری و غیره را برای کاربرها مهیا می‌کنند.

هرچه تنوع خدمات یک صرافی بیشتر و کارمزد دریافتی آن کمتر باشد، تعداد کاربرهای بیشتری از آن استفاده خواهند کرد. در حال حاضر، «بایننس» (Binance) بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است و بیشترین حجم معاملات روزانه‌ی دنیا به این صرافی تعلق دارد.

درآمد سالانه این صرافی به تنهایی حدود نیمی از درامد سالانه ایران از صادرات نفت در سال گذشته بوده است! بهتر است پیش از انتخاب یک صرافی و خرید از آن مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست، آموزش ترید در صرافی» را مشاهده کنید و ببینید چگونه می‌توان از یک صرافی ارز دیجیتال در داخل ایران بیت کوین خرید. به جز صرافی‌ها، بیت کوین را می‌توان از برخی وبسایت‌های فروش ارز دیجیتال و یا اشخاص مختلف نیز تهیه کرد. برای دریافت بیتکوین، مثل دریافت پول که نیاز به شماره کارت یا شماره حساب دارد، کافیست آدرس کیف پول خود را در اختیار فروشنده قرار دهیم.

البته دقت کنید که هنگام انجام خریداری بیت کوین، حتما از وبسایت‌های معتبر یا اشخاص قابل اعتماد استفاده کنید؛ در غیر اینصورت، استفاده از صرافی‌های معتبر بیشتر توصیه می‌شود.

آموزش مرحله‌به‌مرحله خرید بیت کوین با پرفکت مانی

برای خرید ارز دیجیتال مانند بیت کوین از طریق پرفکت مانی، ‌پس از انتخاب صرافی باید ثبت نام انجام دهید، سپس لازم است تا تعداد بیت کوین‌ها و نحوه پرداخت را مشخص کنید. در این بخش نکات لازم و کلیدی مربوط به خرید بیت کوین با استفاده از اکانت پرفکت مانی را به شما آموزش می‌دهیم و برای ساده‌تر کردن روند آموزش مراحل مختلف را تک به تک با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

مرحله اول: انتخاب صرافی

همان‌طور که در بخش‌های قبل هم گفته شد پرفکت مانی یک روش پرداخت محسوب می‌شود که می‌توانید علاوه‌بر استفاده از سایر خدمات، رمز ارزهای مختلف را نیز در بستر آن خریداری کنید. پس در مرحله‌ اول لازم است که شما صرافی‌هایی را انتخاب کنید که پرفکت مانی را به عنوان یک شیوه‌ پرداخت قبول داشته باشند.

هر صرافی‌ قوانین و مقررات خاص خودش را دارد؛ برای مثال می‌توان به نرخ کارمزد اشاره کرد که در هر صرافی متفاوت است. این نکته را هم به خاطر داشته باشید که بیت کوین در برخی از صرافی‌ها با قیمت بیشتری معامله می‌شود. پس برای جلوگیری از هر گونه ضرر احتمالی بهتر است هزینه‌های جانبی را با دقت بسنجید و بعد صرافی متناسب با نیاز و شرایط خود را انتخاب کنید.

به طور کلی انتخاب یک صرافی معتبر که بیت کوین را با قیمتی مناسب به فروش می‌رساند و علاوه بر آن خدمات قابل قبولی را به کاربران خود ارائه می‌دهد، از الزامات مرحله‌ اول محسوب می‌شوند.

مرحله دوم: ثبت نام در صرافی و تعیین تعداد بیت کوین

پس از گذراندن مرحله‌ قبل لازم است که در صرافی مورد نظر خود ثبت‌ نام کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. شما قبل از خرید از هر صرافی مقدار بیت کوینی که قصد خرید آن را دارید، مشخص می‌کنید. پس حالا اطلاعات مربوط به تعداد یا همان مقدار بیت کوین دلخواه خود را در بستر صرافی وارد کنید.

مرحله سوم: انتخاب روش پرداخت

در این مرحله شما گزینه‌ پرفکت مانی را انتخاب کرده و وارد درگاه پرداخت می‌شوید. خرید بیت کوین بعد از ارائه‌ اطلاعات مربوط به اکانت پرفکت مانی شما با موفقیت انجام خواهد شد و به ثبت می‌رسد.

مرحله چهارم: انتقال بیت کوین به کیف پول

اگر با صرافی‌های ارز دیجیتال  و ساختار کلی آن‌ها آشنایی داشته باشید، می‌دانید که رمز ارز شما بعد از اتمام فرآیند خرید مستقیما به کیف پول حساب کاربری صرافی منتقل می‌شوند. پس در این مرحله بیت کوین به کیف پول صرافی انتقال داده شده است.

قطعا در این بین کاربرانی هستند که می‌خواهند دارایی خود را در یک کیف پول اختصاصی و بیرون از شبکه‌‌ صرافی نگهداری کنند. نگران نباشید چرا که شما به راحتی می‌توانید با انتخاب گزینه‌ «برداشت» (Withdraw) ‌و ارائه‌ آدرس کیف پول به صرافی، بیت کوین را به کیف پول اختصاصی خودتان منتقل کنید.

البته این نکته را هم به خاطر داشته باشید که آدرس کیف پول باید با نهایت دقت وارد شود چرا که حتی جا افتادن یک حرف یا عدد موجب از دست رفتن کل سرمایه شما خواهد شد و قابل بازگشت نیست.

نکات کلیدی:

• خدمات سیستم دریافت و پرداخت پرفکت مانی برخلاف بیشتر صرافی‌های بین‌المللی، بدون هیچ محدودیتی در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد. همین موضوع ریسک خرید و فروش در این پلتفرم را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.
• شارژ کردن و فروش حساب پرفکت مانی به راحتی از طریق وب‌سایت‌های رسمی و معتبر ایرانی صورت می‌گیرد. پس کاربران می‌توانند بدون هیچ مشکلی سرمایه خود را به ریال تبدیل کنند.

مناسب‌ترین زمان خرید بیت کوین

همیشه این نکته را در نظر بگیرید که درست مثل هر بازار دیگری، در بازار ارزهای دیجیتال هم نمی‌توانید به‌طور قطعی یک موضوع را پیش‌بینی کنید. یعنی همیشه یک عدم قطعیت در سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین و یا ارزهای دیجیتال دیگر وجود دارد. ولی اگر نگاهی به عملکرد بیت کوین از زمان پیدایش آن در سال ۲۰۰۹ تا به الان بیندازید، متوجه می‌شوید که ارزش این ارز دیجیتال به‌مرورزمان رشد داشته است.

درواقع راه‌های زیادی هستند که به‌وسیله‌ آن‌ها می‌توانید قیمت بیت کوین را تحلیل کنید که از جمله‌ این راه‌ها می‌توانیم به استفاده از وب‌سایت‌های Bitcoin Wisdom ،Cryptowatch و Excoino اشاره ‌کنیم. درواقع این وب‌سایت‌ها ابزارهایی هستند که به شما کمک می‌کنند تا با تحلیل نمودارهای مربوط به قیمت بیت کوین، بتوانید بهترین زمان خریدوفروش بیت کوین را به‌نوعی پیش‌بینی کنید.

باز هم تأکید می‌کنیم که به‌صورت قطعی نمی‌توانید روند قیمت بیت کوین را پیش‌بینی کنید و تنها می‌توانید با استفاده از این ابزارها به یک تحلیل درباره‌ روند قیمت بیت کوین در آینده برسید. پس پیشنهاد می‌کنیم که اول دانش خود را در مورد بیت کوین و تحلیل نمودارهای قیمتی آن را به حد مطلوبی برسانید و سپس وارد بحث سرمایه‌گذاری بر روی این ارز دیجیتال شوید.

نحوه خرید بیت کوین در فارکس

انجام معاملات CFD با معامله ارز دیجیتال به‌صورت مستقیم کمی متفاوت است. در معاملات CFD تریدر بدون اینکه ارز دیجیتالی داشته باشد، می‌تواند بر اختلاف قیمت خریدوفروش آن شرط‌بندی و از این میان سود کسب کند. برای این نوع معاملات می‌توانید از لوریج نیز استفاده کنید که حتما باید قوانین استفاده از آن و نحوه مدیریت ریسک با استفاده از لوریج را بلد باشید. با استفاده از لوریج شانس این را دارید که سود خود را از معاملات چند برابر کنید.

حالا که تاحدودی با نحوه معامله بیت کوین آشنا شدید، بیایید در مورد عواملی صحبت کنیم که قیمت بیت کوین را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. برای عرضه بیت کوین یک مقدار محدود تعیین شده است؛ از این رو، ‌با رشد تقاضا برای این ارز دیجیتال بزرگ قیمت آن رو به افزایش خواهد رفت. علاوه‌بر این، اخبار مثبت و منفی که مربوط به دارایی‌های مختلف می‌شوند، می‌توانند قیمت بیت کوین را تحت‌الشعاع قرار دهند. از طرفی دیگر هرچه پذیزش رمز ارزها در دنیا افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن‌ها نیز بیشتر خواهد شد و همین عامل می‌تواند بر قیمت آن‌ها به‌ویژه بیت کوین تاثیر بگذارد.

با در نظر گرفتن این پارامترها و داشتن یک حساب در صرافی معتبر می‌توانید یک استراتژی مناسب انتخاب و معاملات بیت کوین خود را آغاز کنید. البته موارد زیادی برای یادگیری وجود دارند که با استفاده از مقالات وبلاگ «حسینی فایننس» خیلی از آن‌ها را فرا می‌گیرید.

نحوه خرید بیت کوین با پرفکت مانی

برای خرید بیت‌کوین با پرفکت‌مانی، ابتدا باید یک صرافی معتبر را انتخاب کنید که از این روش پرداخت پشتیبانی کند. در این مرحله حتماً به کارمزدها، قیمت نهایی بیت‌کوین و اعتبار صرافی توجه کنید تا متحمل هزینه‌ی اضافی نشوید. انتخاب صرافی مناسب، مهم‌ترین قدم برای یک خرید امن و به‌صرفه است.

در مرحله بعد، در صرافی ثبت‌نام کرده و مقدار بیت‌کوین موردنظر خود را مشخص می‌کنید. سپس در بخش پرداخت، گزینه‌ی پرفکت‌مانی را انتخاب کرده و پس از وارد کردن اطلاعات حساب، خرید شما نهایی می‌شود. بیت‌کوین خریداری‌شده ابتدا به کیف پول صرافی منتقل می‌شود، اما اگر قصد نگهداری امن‌تر دارید، می‌توانید با استفاده از گزینه‌ی «برداشت»، دارایی خود را به کیف پول شخصی انتقال دهید. دقت در وارد کردن آدرس کیف پول بسیار مهم است، زیرا اشتباه در آن باعث از دست رفتن غیرقابل‌بازگشت سرمایه می‌شود.

نکته مهم: پلتفرم پرفکت‌مانی اعلام کرده است که از تاریخ ۴ ژانویه به‌صورت دائمی ارائه خدمات به کاربران ایرانی را متوقف کرده و پس از این تاریخ تنها امکان برداشت موجودی وجود داشته است.

چرا در بیت کوین سرمایه‌گذاری کنیم؟

با توجه به پتانسیلی که عرصه‌ ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک چین دارد، سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین با مبلغی کم،‌ ضرری برای شما ندارد، زیرا در صورت از دست رفتن آن، تأثیر آنچنانی بر روی زندگی شما نخواهد گذاشت. اما اگر قصد دارید تا با مبلغی بالا بر روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، باید تمامی جوانب را رعایت کنید و اطلاعات کافی را در این زمینه به دست آورید، این اطلاعات شامل پیدا کردن کیف پول دیجیتال مناسب تا زمان مناسب برای خرید و فروش بیت کوین است.

روش های سرمایه گذاری در بیت کوین

برای سرمایه‌گذاری در بیت کوین می‌توان از ۳ روش کلی خرید و نگهداری، ترید (یا خرید و فروش) و استخراج استفاده کرد.

• خرید و نگهداری: ساده‌ترین روش سرمایه‌گذاری در بیت کوین خرید و نگهداری بلندمدت آن مثلاً برای یک بازه‌ی ۳ یا ۵ ساله است. در این روش تفاوتی نمی‌کند که بیتکوین را چطور تهیه می‌کنید و فقط باید آن را برای یک مدت چند ساله در کیف پول خود نگهداری کنید. با پیشرفت حوزه‌ی کریپتوکارنسی‌ها و کاهش سرعت تولید بیت کوین‌ها (هر ۴ سال یکبار) یک جهش قیمتی در ارزش بیت کوین رخ می‌دهد.
• ترید یا خرید و فروش: افرادی که اهل معامله‌گری هستند، می‌توانند با آموزش اصول بازارهای مالی و تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، نمودار قیمت بیت کوین را بررسی و در مواقع افت قیمت، اقدام به خرید و با افزایش قیمت اقدام به فروش کرده و سود دریافت کنند. البته بازار ارزهای دیجیتال مثل «فارکس» (Forex) بزرگترین بازار مالی جهان، دو طرفه بوده و از نزول قیمت هم می‌توان به سود رسید.
• استخراج: استخراج بیت کوین نیازمند دانش فنی و تهیه‌ی تجهیزات لازم و یک فضای مناسب برای نصب و راه‌اندازی آن‌هاست. برای استخراج باید یک فضای مناسب، برق، سیستم تهویه، ارتباط اینترنت، سیم‌کشی شبکه و از همه مهم‌تر یک یا چند دستگاه ماینر تهیه شود. این دستگاه‌ها هزینه‌ی زیادی دارند و برق زیادی هم مصرف می‌کنند. این روش تنها راهی است که می‌توان بیتکوین‌های جدید را به دست آورد. از آنجایی که پارامتر‌های مختلفی روی درآمد استخراج تأثیر دارند، توصیه می‌شود قبل از سرمایه‌گذاری، به طور کامل در مورد آن تحقیق کرده و از افراد باتجربه دانش کسب کنید.

امنیت سرمایه‌گذاری در بیت کوین چقدر است؟

امنیت سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین به‌طور مستقیم به میزان آگاهی سرمایه‌گذار از ریسک‌های بازار و نحوه نگهداری دارایی بستگی دارد. بیت‌کوین مانند سایر دارایی‌ها با نوسانات شدید قیمتی مواجه است و پیش‌بینی روند آن به‌دلیل ساختار پیچیده بازار، حتی برای تحلیل‌گران حرفه‌ای هم همیشه ممکن نیست. افت یا رشد ناگهانی قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه، یکی از اصلی‌ترین ریسک‌های این بازار محسوب می‌شود.

از نظر امنیت، شبکه بیت‌کوین امن است اما تهدید اصلی متوجه کاربران است؛ هک حساب‌ها، سهل‌انگاری در حفظ اطلاعات و استفاده از کیف پول‌های ناامن می‌تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شود. استفاده از کیف پول‌های سخت‌افزاری امن‌ترین روش نگهداری بیت‌کوین است. همچنین ریسک‌های قانونی و مالیاتی در برخی کشورها وجود دارد که باید قبل از سرمایه‌گذاری به آن‌ها توجه شود.

نهنگ بیت کوین چیست؟

نهنگ بیت‌کوین به فرد یا نهادی گفته می‌شود که مقدار بسیار زیادی بیت‌کوین در اختیار دارد و به همین دلیل می‌تواند بر عرضه، تقاضا و قیمت بازار تاثیر بگذارد. اگرچه عدد دقیقی برای شناسایی نهنگ‌ها وجود ندارد، اما کیف پول‌هایی با چند هزار BTC یا قرارگرفتن در میان بزرگ‌ترین دارندگان شبکه به‌عنوان نهنگ شناخته می‌شوند. تاثیر این نهنگ‌ها اغلب در صرافی‌ها و از طریق ثبت سفارش‌های بسیار بزرگ قابل مشاهده است؛ سفارش‌هایی که در مقایسه با معاملات معمول کاربران عادی، می‌توانند باعث نوسان شدید قیمت و تغییر روند بازار شوند.

تراکنش های بیت کوین

تراکنش‌های بیت‌کوین در یک شبکه‌ی همتا‌به‌همتا انجام می‌شوند؛ یعنی کاربران بدون واسطه‌ی بانک یا نهاد مرکزی، مستقیما با یکدیگر تبادل ارزش دارند. هر تراکنش مانند یک پیام دیجیتال است که با امضای رمزنگاری‌شده فرستنده تایید می‌شود تا مشخص شود دارایی واقعا متعلق به اوست.

این تراکنش‌ها به‌صورت عمومی برای کل شبکه ارسال شده و پس از تایید، در تاریخچه‌ی غیرقابل‌تغییر بیت‌کوین ثبت می‌شوند؛ به‌طوری‌که می‌توان مسیر هر بیت‌کوین را تا اولین تراکنش آن دنبال کرد. در واقع بیت‌کوین ماهیت فیزیکی ندارد و آنچه در کیف پول‌ها نگهداری می‌شود، خود پول نیست، بلکه سابقه‌ی مالکیت و جابه‌جایی بیت‌کوین بین آدرس‌ها در شبکه بلاک‌چین است.

ارسال بیت کوین به شخص دیگر نیازمند این است که شما به کلیدهای خصوصی و عمومی منتسب به آن مقدار بیت کوین، دسترسی داشته باشید. در واقع وقتی می‌گوییم فلان شخص مقداری بیت کوین دارد، در اصل منظورمان این است که آن شخص به جفت کلید‌های زیر دسترسی دارد:

• یک کلید عمومی که قبلا مقداری بیت کوین به آن ارسال شده است.
• کلید خصوصی اختصاصی متناظر با آن که اجازه می‌دهد آن بیت کوینی که قبلا به کلید عمومی اشاره‌شده ارسال شده، به شخص دیگری ارسال شود.

کلیدهای عمومی که به آن‌ها آدرس‌های بیت کوین هم می‌گویند درواقع یک سری از حروف و اعداد تصادفی هستند که نقش آدرس ایمیل یا نام کاربری در شبکه‌های اجتماعی را بازی می‌کنند. این کلیدها عمومی هستند، یعنی می‌توانید آن را با دیگران به اشتراک بگذارید.

اصلا اگر می‌خواهید کسی برای شما بیت کوین ارسال کند باید دقیقا همین کلید عمومی خود را در اختیار او قرار دهید. کلیدهای خصوصی هم یک سری حروف و اعداد تصادفی دیگر هستند که نقش رمز عبور در همان شبکه‌های اجتماعی را ایفا می‌کنند. یعنی به‌هیچ‌وجه نباید آن را در اختیار کسی قرار دهید. بهترین کار این است که کلید خصوصی خود را روی کاغذ بنویسید و در جای مطمئن نگه‌داری کنید. آدرس بیت کوین هرکس را می‌توان مثل یک گاوصندوق شیشه‌ای در نظر گرفت که همه می‌توانند محتویات آن را ببینند ولی تنها کسی که به کلید خصوصی دسترسی دارد، می‌تواند آن را باز کند.

تراکنش های بیت کوین چگونه کار می‌کنند؟

تراکنش‌های بیت‌کوین بر پایه‌ی کلید عمومی و کلید خصوصی انجام می‌شوند. وقتی می‌گوییم فردی بیت‌کوین دارد، یعنی به یک آدرس عمومی که قبلا بیت‌کوین به آن ارسال شده و کلید خصوصی متناظر با آن دسترسی دارد. آدرس عمومی مثل شماره کارت یا آدرس ایمیل است و می‌توان آن را در اختیار دیگران گذاشت تا برای شما بیت‌کوین ارسال کنند، اما کلید خصوصی مانند رمز عبور است و فقط صاحب کیف پول باید آن را نگه دارد. هرکس کلید خصوصی را داشته باشد، می‌تواند بیت‌کوین‌های آن آدرس را خرج کند؛ به همین دلیل نگهداری امن از کلید خصوصی اهمیت بسیار زیادی دارد.

برای ارسال بیت‌کوین، فرستنده با استفاده از کلید خصوصی خود، پیامی شامل اطلاعات تراکنش (بیت‌کوین‌های قبلی دریافتی، مقدار ارسالی و آدرس گیرنده) را امضا کرده و به شبکه بیت‌کوین می‌فرستد. این پیام توسط ماینرها بررسی می‌شود تا مطمئن شوند فرستنده مالک آن بیت‌کوین‌هاست. اگر تراکنش معتبر باشد، در بلاک‌چین ثبت می‌شود. این فرایند بررسی و ثبت تراکنش‌ها همان چیزی است که به آن استخراج (ماینینگ) گفته می‌شود و در ازای انجام آن، ماینرها پاداش بیت‌کوینی دریافت می‌کنند.

نکات مهم درباره ترید بیت کوین

مهم‌ترین نکات درباره ترید بیت کوین عبارتند از:

1. با رقم‌های پایین شروع کنید: افراد کم‌تجربه باید با مبلغ کمی به خریدوفروش بیت کوین بپردازند.
2. از یک کیف پول دیجیتال مطمئن استفاده کنید: از همان ابتدای کار یک کیف پول دیجیتال مطمئن و شناخته‌شده انتخاب کرده و از آن استفاده کنید.
3. شرایط بازار را تحت نظر بگیرید: همیشه قبل از ورود به یک معامله شرایط بازار را بررسی کرده و از تحلیل‌های ارائه شده توسط دیگران اطمینان حاصل کنید.
4. استراتژی معاملاتی داشته باشید: استراتژی‌های معاملاتی مرسوم را بشناسید و براساس قوانین یکی از آن‌ها به خریدوفروش بپردازید.
5. از حد سود و حد ضرر استفاده کنید: تعیین و استفاده از حد سود و حد ضرر از مهم‌ترین کارهایی است که باید قبل از ورود به یک معامله به آن فکر کنید.
6. از اهرم‌‌های بالا استفاده نکنید: در معاملات اهرمی نباید از اهرم‌های بالا استفاده کرد زیرا احتمال ضرر و زیان هم مانند احتمال کسب سود چندین برابر می‌شود.
7. احساسات خود را کنترل کنید: هیچ وقت براساس احساسات خود تصمیم‌های ناگهانی برای خرید یا فروش بیت کوین نگیرید.
8. حواستان به کلاه‌‌بردارها باشد: تنها از راه‌های مرسوم و پراستفاده توسط حرفه‌ای‌ها به خریدوفروش بیت کوین بپردازید و مواظب کلاه‌بردارها باشید.

تصورات اشتباه درباره بیت کوین

سرمایه‌گذاری در بیت کوین ریسک دارد ولی تصوراتی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم واقعیت ندارند:

• بیت کوین یک حباب است: بیت کوین نوسانات زیادی را در طول حیات خود تجربه کرده است ولی دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود بیت کوین یک حباب نباشد.
• بیت کوین هیچ کاربردی ندارد: از بیت کوین می‌توان به عنوان روشی برای پرداخت هزینه‌ها استفاده کرد و از یک نقطه از زمین به آن طرف کره‌ی خاکی پول فرستاد. همچنین شرکت‌های بزرگ از بیت کوین به عنوان روشی برای مبارزه با تورم و حفظ ارزش دارایی خود استفاده می‌کنند.
• بیت کوین بی‌ارزش است: سیستم بیت کوین به‌گونه‌ای طراحی شده که کم‌یاب باشد و این باعث می‌شود که همواره در طول زمان ارزش خود را نه‌تنها حفظ کند بلکه به آن افزوده هم شود. توجه داشته باشید که هیچ وقت قرار نیست بیش از ۲۱ میلیون بیت کوین در جهان وجود داشته باشد.
• ارز دیجیتال دیگری جای بیت کوین را خواهد گرفت: درست است که بیش از هزاران ارز دیجیتال به جز بیت کوین وجود دارد ولی هیچ‌کدام تاکنون نتوانسته‌اند از نظر ارزش بازار و محبوبیت به بیت کوین برسند.
• سرمایه‌گذاری در بیت کوین قمار است: سابقه‌ی تاریخی قیمت بیت کوین نشان می‌دهد که روند حرکت بلند مدت آن صعودی بوده در حالی که در قمار کسب سود یا ضرر به صورت تصادفی نصیب قمارکنندگان می‌شود. میزان نوسانات بیت کوین نیز نسبت به سال‌های اخیر کمتر شده و قیمت آن تاحدودی پایدارتر شده است.
• بیت کوین امنیت ندارد: بیش از ۱۰ سال از عمر بیت کوین می‌گذرد و تاکنون هیچ‌وقت شاهد هک شدن شبکه‌ی آن نبوده‌ایم. این یعنی سیستم بیت کوین با رعایت تمام قوانین امنیتی توسعه داده شده و احتمال نفوذ به آن بسیار کم است.
• بیت کوین برای محیط زیست ضرر دارد: تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف انرژی شبکه‌ی بیت کوین نسبت به سیستم بانکداری فعلی بسیار کمتر و به‌صرفه‌تر است.

تفاوت‌ بیت کوین و اتریوم

با وجود اینکه «بیت کوین» (Bitcoin) و «اتریوم» (Ethereum) هر دو از فناوری «بلاک چین» (Blockchain) استفاده می‌کنند،‌ اما وقتی از لحاظ پیاده‌سازی فنی و عملکردِ شبکه به آن‌ها نگاه کنیم، با دنیایی از تفاوت‌ها مواجه می‌شویم.

مورد اول این است که هدف این دو شبکه با هم متفاوت است. بیت کوین آمده ‌است که در سیستم نگهداری و انتقال پول دنیا، تحول ایجاد کند. در حقیقت بیت کوین بستری را فراهم کرده که هر شخصی بتواند بدون اینکه نیاز باشد به سازمان واسطه‌ای اعتماد کرده و پول خود را نگهداری یا به هر جای دنیا (با حداقل کارمزد) ارسال کند. از طرفی، اتریوم با وجود اینکه قابلیت انتقال پول را همانند بیت کوین دارد، اما با هدف دیگری به وجود آمده ‌است. اتریوم در حقیقت بستری را به وجود آورده است که می‌توان روی آن «قراردادهای هوشمند» (Smart Contracts) و «برنامه‌های غیرمتمرکز» (DApps) را پیاده‌سازی کرد. این قراردادهای هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز می‌توانند توکن مربوط به خود را داشته باشند و در زمینه‌ای کاملا مجزا به فعالیت بپردازند.

مورد دوم، کوین شبکه‌ آن‌هاست. بیت کوین خود را پول جدید دیجیتال نامیده است و هر واحد از این پول،‌ یک BTC‌ نام دارد. هر BTC‌ در واقع یک کوین در بلاک چین بیت کوین است و برای انتقال پول بین مبدا و مقصد استفاده می‌شود. شبکه‌ بلاک چین اتریوم، کوین مخصوص خود به نام ETH‌ را دارد و با هدف تأمین هزینه‌ لازم برای انجام تراکنش‌ها (مربوط به قراردادهای هوشمند) در این شبکه ساخته شده است. یعنی هدف از ایجاد اتر،‌ ساخت یک پول دیجیتال نبوده و کاربرد خاصی برای آن مورد نظر بوده است.

مورد سوم، محدودیت تعداد کوین در شبکه است. از آنجایی که اتریوم به برنامه‌های غیرمتمرکز زیادی سرویس‌دهی می‌کند و ETH‌ به‌نوعی سوخت مورد نیاز برای انجام تراکنش‌ها در این برنامه‌هاست، محدودیت خاصی برای آن در نظر گرفته نشده‌ است. یعنی با استخراج هر بلاک (حدودا هر ۱۲ ثانیه) توسط ماینر، مقداری کوین ETH‌ جدید به عنوان پاداش تولید می‌شود. البته با آمدن آپدیت اتریوم ۲.۰ و تغییر الگوریتم اجماع اتریوم به «گواه اثبات سهام» (Proof of stake) دیگر خبری از پروسه‌ استخراج نخواهد بود.

مسأله‌ محدودیت تعداد کوین در شبکه‌ بیت کوین از ابتدا تعیین شده و قرار نیست که تعداد BTCها از ۲۱ میلیون واحد بیشتر شود. این یک اصل در دنیای مدیریت پول است که اگر بتوانید جلوی چاپ پول جدید را بگیرید، جامعه مجبور به تولید ارزش می‌شود و در ازای آن،‌ ارزش واحد پولی به مرور افزایش می‌یابد. به همین خاطر است که سازنده‌ ناشناس بیت کوین، چنین محدودیتی را در تعداد کوین‌های این شبکه در نظر گرفته ‌است.

مورد چهارم، در حقیقت سرعت تراکنش‌ها در شبکه‌ بیت کوین و اتریوم است که در این مورد می‌توان گفت اتریوم با اختلاف زیادی جلوتر است. در شبکه‌ بیت کوین به‌خاطر ظرفیت کم هر بلاک،‌ حدود ۱۲ دقیقه طول می‌کشد تا یک تراکنش در بلاک قرار داده شود، بلاک مربوطه توسط ماینر تأیید شود و به زنجیره‌ی اصلی اضافه شود. این طولانی بودن زمان تراکنش از انتقادهای مهمی است که به شبکه‌ بیت کوین وارد می‌شود. در شبکه‌ اتریوم مدت زمان لازم برای تأیید تراکنش‌ها حدود ۱۲ ثانیه بوده که چندین برابر کمتر از بیت کوین است.

مورد پنجم، تفاوت در ساختار تراکنش‌ها است. با نگاه به درون یک تراکنش بیت کوین فقط می‌توان دید که مقداری BTC‌ از کیف پول A‌ به کیف پول B‌ منتقل شده ‌‌است. یعنی آدرس مبدا و مقصد و مقدار بیت کوین انتقالی در تراکنش ثبت می‌شود. اما چیزی که در یک تراکنش شبکه‌ اتریوم وجود دارد به طور مثال، به این صورت است که اگر موجودی کیف پول A به مقدار مشخصی رسید، در تاریخ مشخصی،‌ باید مقدار مشخصی ETH از آن کیف پول به کیف پول B انتقال یابد. یعنی اینکه تراکنش‌ها در شبکه‌ بیت کوین کاملا دستی هستند و در اتریوم به صورت خودکار انجام می‌شود.

مورد ششم، مربوط به حجم بازار این دو رمز ارز است. بیت کوین همچنان پادشاه است و اتریوم با اختلاف زیادی در جایگاه دوم بازار کریپتوکارنسی‌ها قرار دارد. حجم بازار بیت کوین بیش از ۴۳۰ میلیارد دلار و حجم بازار اتریوم تنها ۷۱ میلیارد دلار است. این نشان می‌دهد که هنوز هم بیشتر مردم دنیا به بیت کوین علاقه‌ی بیشتری دارند و پول خود را در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ عده‌ای هم هستند که آینده را از آنِ اتریوم می‌دانند و بر این باورند که روزی می‌رسد که اتریوم جایگاه نخست را از بیت کوین خواهد گرفت. (به این اتفاق در دنیای کریپتو، پدیده‌ فیلیپین گفته می‌شود.)

نهنگ بیت کوین کیست؟

به هر فرد یا سازمانی که مقدار خیلی زیادی بیت کوین در کیف پول خود داشته باشد، «نهنگ بیت کوین» (Bitcoin Whale) گفته می‌‌شود. علت این نامگذاری این است که نهنگ‌ها حیوانات عظیم‌الجثه‌ دریاها هستند و اکثرا به‌صورت گروهی حرکت می‌کنند و می‌توانند تغییر زیادی در وضعیت آب‌های اطراف خود ایجاد می‌کنند. به‌طور مشابه،‌ نهنگ‌های بیت کوین می‌توانند در وضعیت بازار و قیمت بیت کوین تاثیرگذار باشند.

برای اینکه تشخیص دهیم یک کیف پول می‌تواند متعلق به نهنگ باشد یا نه، تعریف یا حد مشخصی وجود ندارد؛ ولی موضوعی که در بیشتر خبرها و مقالات می‌خوانیم، وجود چند هزار BTC در کیف پول است. برخی هم ۵۰۰ کیف پول با بیشترین دارایی در کل شبکه را به عنوان نهنگ درنظر می‌گیرند. تاثیر یک نهنگ بیت کوین با نحوه‌ سفارش‌گذاری در یک صرافی قابل مشاهده است. مثلا اگر «دفتر سفارش» (Order Book) یک صرافی را ببینید،‌ اکثر سفارش‌ها زیر ۱ بیت کوین هستند و در موارد کمی مقادیری مثل ۵ و ۱۰ بیت کوین مشاهده می‌شود. اما گروهی از نهنگ‌ها ممکن است سفارشی به مقدار چند هزار BTC را به‌صورت یکجا (یا در چند مرحله) ثبت کنند و باعث تغییر وضعیت بازار شوند.

چرا باید فعالیت نهنگ‌های بیت کوین را زیر نظر بگیریم؟

ویژگی منحصربه‌فرد نهنگ‌ها باعث شده است که قادر باشند در قیمت بیت کوین نوسان ایجاد کنند. از طرفی افراد زیادی در این بازار هستند که کارشان ترید کردن است و به دنبال تغییرات قیمت برای کسب سود می‌گردند. این افراد روند بازار را به طور مدام زیر نظر دارند و به فعالیت نهنگ‌ها توجه زیادی می‌کنند. درست است که نهنگ‌ها می‌توانند موجب نوسان قیمت شوند، ولی آن‌ها به‌ طور مداوم در بازار فعالیت ندارند و پیش‌بینی رفتار یک نهنگ تقریبا غیرممکن است.

قانونی به نام ۸۰-۲۰ وجود دارد که می‌گوید که ۲۰ درصد از علت‌ها، ۸۰ درصد اتفاقات را رقم می‌زنند. این قانون در بسیاری از زمینه‌ها از جمله بازار بیت کوین صدق می‌کند. به این معنی که ۲۰ درصد از کیف پول‌ها بیش از ۸۰ درصد مجموع BTC های موجود را در اختیار دارند. پس این‌طور به نظر می‌رسد که عده‌ کمی قادرند در سرنوشت عده‌ زیادی تأثیرگذار باشند و این یعنی اگر حواس‌مان را خوب جمع نکنیم، در دام نهنگ‌ها خواهیم افتاد.

بازار بیت کوین فقط مختص نهنگ‌ها نیست و عده‌ زیادی از افراد و سازمان‌ها در آن سهم دارند و به‌خاطر نبود قانون مشخص و همچنین تعداد زیاد افراد معمولی و کوچک بودن حجم بازار، به‌راحتی دچار نوسان قیمت می‌شود و اینجاست که نهنگ‌ها به‌سادگی می‌توانند به سودهای قابل توجه دست پیدا کنند.

تکنیک‌های نهنگ‌ها برای دستکاری بازار

کارهای مختلفی از نهنگ‌ها برمی‌آید؛ اما تکنیکی که در اینجا به آن اشاره می‌کنیم در اصطلاح به «شستن و تکرارکردن» معروف است. این روشی است که یک نهنگ با اجرای به‌موقع آن می‌تواند سود زیادی به دست آورد. نهنگ بیت کوین در زمان خاصی شروع به فروش مقدار زیادی از کوین‌های خود در قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار می‌کند. این اقدام باعث می‌شود قیمت به طور ناگهانی رو به کاهش برود و در اثر آن یک ترس (FOMO) عمومی در همه شکل می‌گیرد. عده‌ زیادی شروع به فروش دارایی‌های‌شان می‌کنند (حتی به ضرر) و این باعث پایین‌تر رفتن قیمت می‌شود.

حالا نهنگ منتظر می‌ماند که قیمت تا محدوده‌ مورد نظرش پایین بیاید و مجدد در حجم بالا خرید می‌کند و باعث افزایش قیمت می‌شود و این کار را تکرار می‌کند. در نهایت تعداد بیت کوین‌های نهنگ بیشتر می‌شود علی‌رغم اینکه عده‌ زیاد متضرر می‌شوند، سود زیادی نصیب جناب نهنگ می‌شود.

چطور می‌‌توان یک نهنگ بیت کوین را تشخیص داد؟

نهنگ‌ها اصولا تمایلی ندارند که هویت‌شان مشخص شود و شناسایی آن‌ها کار بسیار سختی است. همان‌طور که می‌دانیم در بلاک چین بیت کوین تنها آدرس کیف پول‌ها و موجودی آن‌ها را می‌توان دید و اسم واقعی و هویت هیچ‌کس قابل شناسایی نیست. اما وب‌سایت‌هایی وجود دارند که از طریق ربات‌هایی مخصوص، فعالیت کیف پول‌هایی را که تعداد زیادی BTC در آن‌ها وجود دارد زیر نظر می‌گیرند و زمانی که از این کیف پول‌ها تراکنشی ارسال شود، به همه اعلام می‌کنند.

ویل الرت از وب‌سایت‌های معروف در این زمینه است که علاوه بر بیت کوین، بلاک چین‌های زیادی را رصد می‌کند و تراکنش‌های بزرگ را شناسایی کرده و آلارم می‌دهد. این وب‌سایت کانال تلگرام پرطرفداری هم به همین نام دارد.

وبسایت دیگری که به بررسی فعالیت نهنگ‌ها می‌پردازد ویل تریس است. بیشتر خدمات این سایت مناسب کسب‌وکارهاست؛ ولی در قسمت رایگانش می‌توان اطلاعات خوبی از جابه‌جایی‌های بزرگ در بلاک چین‌ها کسب کرد.

سخن پایانی

شخص یا گروه ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو حدود ۱۲ سال پیش با اختراع بیت کوین توانست حوزه‌ی جدیدی از تکنولوژی و به تبع آن بازارهای مالی را به دنیا معرفی کند. بیتکوین یک سیستم پولی غیرمتمرکز، ایمن، شفاف، غیرقابل سانسور و جهانی است و برای مبارزه با سیستم‌های بانکی و پول‌های فیات ساخته شده‌است. این شبکه روی بستر یک دفترکل توزیع‌شده به نام بلاک چین پیاده‌سازی شده و از مزیت‌های آن بهره می‌برد.

کلیه اطلاعات مالی به صورت تراکنش‌های مختلف به شبکه ارسال می‌شوند و نرم‌افزار بیت کوین به کمک نودها و ماینرها می‌تواند اطلاعات را پردازش و در قالب بلاک‌های رمزنگاری‌شده در بلاک چین ذخیره کند. ساعت‌ها می‌توان در مورد بیتکوین و مسائل فنی و هم‌چنین اخبار پیرامون آن صحبت کرد ولی چیزی که تلاش کردیم در این‌ مطلب به آن اشاره کنیم، کلیتی از تکنولوژی بیت کوین و ویژگی‌های مهم آن بود. خوشحالیم که حوصله‌ی کافی را بخرج داده و این مقاله را تا انتها مطالعه کردید.

سوالات متداول